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马应龙:第七届董事会第一次会议决议公告

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2017-08-27
摘要:证券代码:600993证券简称:马应龙 编号:临2010-010 马应龙药业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 马应龙药

  证券代码:600993证券简称:马应龙 编号:临2010-010 马应龙药业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会 议于2010年5月21日上午11:30在公司四楼会议室召开,公司九名董事均出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的,会议由陈平先生主持,会议审议并一致通过了以下...

  议于2010年5月21日上午11:30在公司四楼会议室召开,公司九名董事均出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的,会议由陈平先生主持,会议审议并一致通过了以下议案:

  二、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》同意:9票;反对:0票;弃权:0票依据相关法律法规和《公司章程》的,结合公司经营实际,第七届董事会下设4个专业委员会,分别为战略委员会、提名委员会、冒牌卧底定档1229 潘粤明精贱无厘头,薪酬与考核委员会、审计委员会。各专业委员会由如下构成:

  (四)审计委员会为:杨汉刚、陈继勇、钱文洒,主任委员:杨汉刚2公司另设4个专业委员会,分别为投资委员会、品牌管理委员会、危机管理委员会、创新管理委员会。各专业委员会由如下构成:

  (二)品牌管理委员会为:陈平、苏光祥、田正军、钱文洒、马健驹、、王礼德,主任委员:陈平

  (三)危机管理委员会为:苏光祥、田正军、钱文洒你好疯子 预告片万茜横店接力“丢书大战” 网友大呼:帅呆了,李加林、、赵和平、夏有章,主任委员:苏光祥

  (四)创新管理委员会为:陈平、曾繁典、苏光祥、田正军、钱文洒、马健驹、、王礼德、严常开,主任委员:陈平

  同意:9票;反对:0票;弃权:0票根据公司发展的需要,聘任苏光祥先生担任公司总经理,钱文洒先生担任公

  四、审议通过了《关于聘任副总经理、总经理助理等高级管理人员的议案》同意:9票;反对:0票;弃权:0票根据《公司章程》的和公司实际经营工作的需要,聘任田正军先生为公司常务副总经理,聘任钱文洒先生为公司副总经理,聘任马健驹先生为公司副总经理,聘任李加林先生为公司副总经理,聘任先生为公司副总经理,聘任女士为公司副总经理,聘任王礼德先生为公司总经理助理,聘任赵和平先生为公司总经理助理。(简历见附件)公司董事就一、三、四议案发表了意见,认为推选及聘任人员具备相关任职资格,推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的,同意关于董事长、副董事长的推选以及高级管理人员的聘任。

  六、审议通过了《关于进一步完善专业委员会议事规则的议案》3同意:9票;反对:0票;弃权:0票根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关,结合公司发展

  员会等四个专业委员会议事规则,并制定公司下设的投资委员会、品牌管理委员会、危机管理委员会、创新管理委员会等四个专业委员会议事规则。

  附:高级管理人员简历苏光祥先生,1962年出生,MBA,高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理,深圳大佛药业有限公司总经理,中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。

  田正军先生,1968年出生,本科,工程师,执业药师。现任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理,武汉马应龙大药房连锁有限公司董事长,武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司董事长,湖北天下明药业有限公司董事长、总经理。

  曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理,马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。

  钱文洒先生,1964年出生,本科,会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。曾任中国宝安集团股份有限公司监察审计部副部长、计划财务部副部长,厦门龙舟实业(集团)股份有限公司副总会计师,深圳大佛药业有限公司总经理助理等职务。

  马健驹先生,1959年出生,本科。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理,成都绿金高新技术股份有限公司董事长、总经理。曾任唐人药业有限公司副总经理,深圳市宝华医药有限公司董事长、总经理,安徽大安生物药业有限公司总经理,深圳市生物工程有限公司总经理等职务。

  李加林先生,1962年出生,硕士,高级工程师。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理,武汉马应龙医院投资管理有限公司董事长,武汉马应龙医结合肛肠医院有限公司董事长,武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司董事

  先生,1964年出生,硕士,高级工程师,执业药师。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理、质量总监,武汉天一医药开发有限公司董事长。曾4任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、总工程师,西安太极药业有限公司董事长等职务。

  女士,1962年出生,硕士,主管药师。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理,武汉马应龙医药物流有限公司董事长,深圳大佛药业有限公司董事长,西安太极药业有限公司董事长。曾任马应龙药业集团股份有限公司销售中心总经理、总经理助理等职务。

  王礼德先生,1965年出生,研究生学历,高级策划师。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司市场策划部部长,武汉太和实业集团股份有限公司总经理,马应龙药业集团股份有限公司销售中心总经理等职务。

  赵和平先生,1964年出生,研究生学历,经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任长江证券有限公司投资银行总部业务一部经理,长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部助理总经理,马应龙药业集团股份有限公司资产经营部部长、资产营运中心总经理等职务。

  二〇一〇年五月二十二日马应龙药业集团股份有限公司董事意见书根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关,我们作为马应龙药业集团股份有限公司

  发现有《公司法》、《公司章程》担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的。

  同意聘任田正军先生为公司常务副总经理,聘任钱文洒先生为公司副总经理,聘任马健驹先生为公司副总经理,聘任李加林先生为公司副总经理,聘任先生为公司副总经理,聘任女士为公司副总经理,聘任王礼德先生为公司总经理助理,聘任赵和平先生为公司总经理助理。

  据报道,2016-2017中国经济年会今日于国际饭店会议中心举行,本次……[详情]

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